GIABA در مجمع ذینفعان در مورد موضوعات نوظهور AML/CFT در منطقه نتیجه می گیرد

گروه اقدام بین دولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا (GIABA) یک "مجمع ذینفعان منطقه ای در مورد موضوعات و پیامدهای جهانی AML/CFT جهانی در حال ظهور" در سلی ، سنگال به پایان رسید. این مجمع از سه شنبه 16 اوت تا پنجشنبه 18 اوت 2016 برگزار شد.

این مجمع با حضور رئیس جمهور کمیسیون ECOWAS ، H. E. مارسل آلن د سوزا ؛رئیس دادگاه دادگستری جامعه ECOWAS ، هون. عدالت جروم تراور ؛سخنران پارلمان ECOWAS ، H. E. moustapha cisse lo ؛معاون رئیس جمهور دادگستری جامعه ECOWAS ، هون. عدالت جود میکا رایت ؛کنترل کننده مالی کمیسیون ECOWAS ، دکتر محمد سانی ؛سفیران کشورهای عضو ECOWAS که به جمهوری سنگال تعیین شده اند. هماهنگ کنندگان ملی واحدهای ملی ECOWAS در کلیه کشورهای عضو ؛خبرنگاران ملی GIABA و روسای واحدهای اطلاعاتی مالی کشور عضو Giaba ؛و شرکای فنی و مالی.

اهداف خاص این مجمع ارائه نمای کلی از خطرات در حال ظهور AML/CFT در منطقه Giaba بود. برای ایجاد درک مشترک از الزامات برای اجرای استانداردهای اصلاح شده FATF برای تقویت انطباق. ارائه بستر برای قدردانی از برنامه استراتژیک GIABA 2016-2020 و پیامدهای منابع. و تقویت همکاری های جامعه در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه ، رئیس کمیسیون ECOWAS ، H. E. مارسل آلین دو سوزا ، تعهد جامعه ECOWAS را به صلح و امنیت در منطقه از طریق یک رویکرد جامع تکرار کرد. رئیس جمهور گفت که برای ECOWA مهم است که رویکردها و فرآیندهای چند جانبه و استراتژیک مورد نیاز برای اطمینان از نتایج مطلوب در این زمینه های تخصصی را بهبود بخشند. وی زمینه های کلیدی توجه را شامل می شود: منابع کافی از واحدهای اطلاعات مالی (FIU) کشورهای عضو. تقویت قوه قضاییه برای محكوم كردن پرونده های مربوطه قبل از آنها به صورت به موقع تر و فعال تر. مشارکت سازمان های جامعه مدنی (CSO) ، رسانه ها ، جوانان و گروه های زنان ، از جمله دیگران ، در حمایت از صلح و امنیت در منطقه.

در سخنرانی خود ، مدیرکل Giaba ، آقای Adama Coulibaly بر اهمیت مشارکت جامع ذینفعان در موضوعات AML/CFT در غرب آفریقا ، با توجه ویژه به تأمین مالی تروریسم برای پرداختن به نگرانی های رشد تروریسم در منطقه ، تأکید کرد. DG بر لزوم صلح در منطقه تأکید کرد و تأکید کرد که اهمیت مأموریت های مشاوره ای سطح بالا که توسط رهبری Giaba برای بسیج مقامات در بالاترین سطح در کشورهای عضو آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: چنین مأموریت های مشاوره ای سطح بالا برای اطمینان از رعایت کافی با استانداردهای جهانی AML/CFT و جلوگیری از تحریم های سنگین بین المللی که می تواند ناشی از عدم رعایت باشد ، جلوگیری می کند. وی همچنین در آماده سازی برای دور دوم تمرینات ارزیابی متقابل کشورهای عضو GIABA ، نیاز به حمل هر ذینفع را در کنار هم برجسته کرد. وی با فراخواندن از همه ذینفعان برای گسترش حمایت و تعهد به Giaba و کارهای آن برای ساختن یک منطقه صلح آمیز و مرفه نتیجه گرفت.

در پیام های حسن نیت خود ، سخنران پارلمان ECOWAS ، H. E. Moustapha Cisse Lo ، و رئیس دادگاه دادگستری جامعه Ecowas ، هون. عدالت جروم تراور ، هر دو ابراز همبستگی خود با Giaba و قول حمایت از Giaba در ظرفیت های فردی خود را دادند. به ویژه ، سخنران نقش خاص پارلمان در قانون در کشورهای عضو را برجسته کرد و تعهد به تعهد به همکاری با GIABA برای خلاص شدن از منطقه از این جرایم مضر داشت. معاون سفیران ECOWAS معتبر به سنگال نیز ابراز تعهد سپاه دیپلماتیک نسبت به فعالیت های Giaba و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریستی.

در پایان این رویداد 3 روزه ، این مجمع اذعان کرد که Giaba و کشورهای عضو تلاش های قابل توجهی در جهت اطمینان از رعایت استانداردهای بین المللی AML/CFT ، به ویژه توصیه های FATF انجام داده اند ، و بنابراین در مورد نیاز کشورهای عضو ECOWAS برای انجام کارهای بیشتر توافق کردند، از جمله ایجاد سیستم های AML/CFT مؤثر برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریستی به منظور رعایت کامل استانداردها.

در بیانیه ای در پایان برنامه ، این مجمع توصیه می کند که دولت های کشورهای عضو Giaba ، سازمان های بین المللی ، بخش خصوصی ، سازمان های جامعه مدنی ، رسانه ها و مردم ، در تلاش مشترک برای مبارزه با پولشویی و تأمین اعتبار شرکت کنندتروریسمشرکت کنندگان در ادامه خواستار تصویب قوانین جامع AML/CFT با تحریم های مناسب در برابر مغایرت ، مطابق با توصیه های FATF. اطمینان از اینکه کشورهای عضو توانایی ارزیابی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به صورت مداوم و اجرای اقدامات مناسب برای جلوگیری یا کاهش خطرات دارند. اطمینان از اینکه کشورهای عضو توانایی هماهنگی سیاست های ملی AML/CFT و اجرای قوانین و ایجاد ظرفیت پرسنل را در کلیه موسسات ذینفعان AML/CFT دارند.

شرکت کنندگان همچنین با ایجاد یک چارچوب حقوقی و عملیاتی سالم برای تسهیل کمک های حقوقی متقابل و تبادل اطلاعات ، ارتقاء همکاری های ملی و بین المللی را توصیه کردند. تشدید آموزش ، وکالت و حساسیت با هدف مبارزه با ML/TF در مردمی از طریق رسانه ها ، سازمان های جامعه مدنی و واحدهای ملی ECOWAS برای مقابله با رادیکال سازی جوانان. تقویت تعامل با شرکای توسعه برای بسیج بودجه بیشتر برای برنامه های GIABA و ایجاد مشوق هایی برای مصادره و بازیابی دارایی ها.

این مجمع همچنین به مقامات ECOWAS توصیه می کند که علاوه بر بودجه منظم خود ، با توجه به اهمیت این برنامه ها در صلح و امنیت منطقه ، علاوه بر بودجه منظم ، درصد معینی از مالیات جامعه نیز به GIABA داده شود.

در نتیجه گیری ، ذینفعان اظهار داشتند كه "برای دستیابی به هدف اجرای اقدامات AML/CFT از استانداردهای بین المللی قابل قبول در منطقه ECOWAS ، ما موافقت می كنیم كه با هم كار كنیم و تلاشهای خود را برای تقویت هدف خود از طریق پشتیبانی متقابل ، همکاری و همکاری و به طور مؤثر طرفداری كنیم. برای آن خواسته های خاص که ما را قادر می سازد تا به این هدف برسیم. "