Binance می خواهد با تنظیم کننده ها توپ بازی کند

Binance در حال مسابقه است تا عملیات جهانی گسترده خود را به عنوان تنظیم کننده در چین ، جایی که در سال 2017 تأسیس شده است ، به دنبال شرکت هایی برای شیوه های Lax-Costomer خود باشید.

تصویر: مارکو ورچ/فلیکر

بنیانگذار بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان در مصاحبه ای نادر گفت: Binance در حال انطباق دو برابر است و یک دفتر مرکزی جهانی ایجاد خواهد کرد تا نظارت نظارتی را فعال کند.

وی گفت: "ما مایل به راه اندازی یک یا چندین دفتر در سراسر جهان هستیم."او یک جدول زمانی قطعی را نشان نداد.

این پیشرفت در حالی صورت می گیرد که دولت های سراسر جهان از شیوه های مراقبت از مشتری خود در بنگاه هایی که امکان انتقال متقابل سرمایه گذاری سرمایه را دارند ، می دانند.

تنظیم کننده ها در تلاشند تا در پرواز سرمایه و فعالیت های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده کنند. این بررسی به ویژه برای شرکتهایی که با توجه به تأکید اساسی دارایی بر حریم خصوصی ، مبادله رمزنگاری را تسهیل می کنند ، بسیار شدید است.

به دنبال کلانتر

به گفته وی ، یک دفتر مرکزی فیزیکی برای مبادله "جهت روشنی" را برای صنعت رمزنگاری فراهم می کند.

وی گفت که مسئله ایجاد یک پایگاه فیزیکی مهم است زیرا می تواند به حل و فصل نگرانی های مربوط به انطباق کمک کند و شرکت را برای مرحله بعدی رشد در بین کاربران اصلی "غرق انگشتان پا" به دنیای رمزنگاری کند.

با وجود مشکلات آن ، Binance بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان است. براساس داده های Coingecko ، حجم معاملات از طریق یک دوره 24 ساعته اخیراً به حدود 23. 3 میلیارد دلار آمریکا رسیده است که از اپراتور رمزنگاری در مکان دوم OKX در حدود 5. 8 میلیارد دلار آمریکا عبور کرده است.

او ، یک تبعه چینی که قبل از محور بودن فضای رمزنگاری در سال 2014 به عنوان یک تأثیرگذار غذا کار می کرد ، گفت که داشتن یک دفتر مرکزی فیزیکی "برای حفظ و اجرای شرکت اساسی نیست."

Binance cmo yi او می گوید این شرکت 100 ٪ رعایت مقررات KYC را دنبال می کند.

با این حال ، وی تأیید كرد كه Binance در سال گذشته منابع قابل توجهی را برای كمك به تعهدات بین المللی برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی و کلاهبرداری اختصاص داده است. به گفته وی ، این تلاش ها امسال گسترش خواهد یافت.

این شرکت شامل استخدام های جدید است زیرا این شرکت همچنان در سطح جهانی به مقیاس خود ادامه می دهد و به بیش از 3000 نفر در سراسر جهان می افزاید. یکی از این استخدام های جدید ، مارک مک گینس ، رئیس سابق روابط بین الملل نگهبان مالی در دبی ، منطقه ای بود که اخیراً این مبادله مجوز ارائه خدمات دارایی مجازی را به سرمایه گذاران واجد شرایط دریافت کرده است.

وی در مصاحبه ای از سنگاپور گفت: "استراتژی اصلی سال 2022 همچنان فشار جهانی شرکت برای انطباق است و ما پیشرفت خوبی را انجام می دهیم.""ما تیم انطباق خود را برای جذب استعدادهای حرفه ای برای پیگیری 100 ٪ رعایت KYC [مقررات] در سکو خود بسیار گسترش می دهیم."

بیرون گرفتن

Binance سعی کرده است با رژیم های نظارتی در حال تحول در بازارهایی که در آن فعالیت می کند ، در قفل قرار بگیرد.

در ماه آگوست ، Binance گفت کاربران جدید باید هویت خود را تأیید کنند. کاربران موجود که نتوانسته اند به موقع این کار را انجام دهند ، باید وضعیت حساب خود را به حالت "تنها برداشت" با خدمات محدود به برداشت و بازپرداخت تغییر دهند.

با انجام این کار ، Binance به یک دفترچه بازی که برای اولین بار در چین پذیرفته شده بود ، جایی که این شرکت در ژوئیه سال 2017 راه اندازی شد. این شرکت می گوید که در اواخر سال 2017 عملیات را در پادشاهی میانه انجام داد پس از آنکه پکن صدور نشانه را ممنوع اعلام کرد و سایر موانع نظارتی را تحمیل کردروی ارزهای رمزنگاری کنید.

پس از آنكه مقامات سرزمین اصلی به طور واضح در ماه سپتامبر اظهار داشتند كه حتی صرافی های خارج از کشور نمی توانند تجارت در چنین دارایی هایی را به اتباع چینی ارائه دهند ، Binance گفت كه این امر از استفاده از Renminbi در بستر معاملاتی همتا به همسالان خود كه از 31 دسامبر شروع می شود ، مجاز نخواهد بود و كاربران چینی سرزمین اصلی را به سمت كاربران چینی تغییر می دهد."حالت عقب نشینی". همچنین اجازه نمی دهد که از شماره های چینی سرزمین اصلی برای احراز هویت دو عاملی استفاده شود.

اما فریب دادن فریب بزرگترین بازار رمزنگاری جهان آسانتر از آن است که گفته شود.

بانک مردم چین (PBOC) گفت: با وجود ممنوعیت معاملات رمزنگاری در سپتامبر 2021 ، چین هنوز 10 ٪ از معاملات جهانی بیت کوین را تشکیل می دهد.

به گفته باران XIE در دانشکده حقوق دانشگاه واشنگتن ، مقامات در آنجا به طور فزاینده ای کنترل مستقیم انجام داده اند ، به خصوص وقتی صحبت از ارزهای رمزنگاری می شود.

اتباع چینی سرزمین اصلی هنوز هم می توانند با یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) که روی یک آدرس پروتکل اینترنت خارج از کشور (IP) قرار دارد ، به Binance دسترسی پیدا کنند. فعال کردن احراز هویت دو عاملی با شماره غیر چینی با شماره های مجازی که می توانید به صورت آنلاین خریداری و دسترسی پیدا کنید ، آسان است.

وی به Forkast گفت: Binance عملیات چین خود را پس از سهم خود از پایگاه جهانی این شرکت زیر 10 ٪ کاهش داد. وی افزود: این همچنان به حفظ سهام در برخی از شرکت های سرزمین اصلی چینی که مربوط به عملیات رمزنگاری آن نیستند ، ادامه می دهد. وی افزود: "در واقع ، ما فقط در این شرکت ها به عنوان سرمایه گذاری خالص سرمایه گذاری کردیم و هیچ دفاتر در چین نداریم."

این که آیا این کلمات در حال حاضر مقامات چینی را تضعیف می کنند ، در حال حاضر یک حدس است.

"کنترل مستقیم" چین در روزهای اخیر محکم شده است ، به خصوص وقتی صحبت از غول های فنی درگیر در حرکت سرمایه است. دومی با توجه به تمایل PBOC برای پایدار نگه داشتن Renminbi ، ستون مهمی از سیاست های بانکی مرکزی است.

TECHNOLOGY MAJOR TENCENT HOLDINGS LTD. با یک "رکورد" احتمالی برای نقض مقررات مربوط به مقررات مربوط به دانستن-مشتری (KYC) توسط شبکه تلفن همراه WeChat Pay خود روبرو است.

وقتی موسیقی متوقف می شود

شانس Binance در خارج از چین لکه دار بوده است.

پس از آنکه مقامات سرزمین اصلی در سال 2017 آچار را در آثار Binance انداختند ، پایگاه جدیدی از عملیات در توکیو به رهبری بنیانگذار Binance Changpeng Zhao تأسیس شد.

اما این امر موقت پس از آنكه تنظیم كنندگان ژاپنی هشدار دادند كه این شركت بدون ثبت نام فعالیت می كند ، موقت بود. از آن زمان این شرکت در تعدادی از حوزه های قضایی مختلف با تنظیم کننده ها مذاکره کرده است.

Binance تعدادی واحد را در مکان های مختلف جغرافیایی تحت یک ساختار شرکت مات اداره می کند. ژائو بارها و بارها از گفتن صلاحیت سرور اصلی مبادله خود خودداری کرده است.

در حالی که گزارش های سال گذشته مبنی بر ثبت نام دفتر مرکزی شرکت در جزایر کیمن منتشر شده است ، مقامات محلی نظارت نظارتی بر دوتایی را تکذیب کردند.

عشق یکطرفه

در یک سال گذشته ، Binance به دلیل عدم دستیابی به مجوز مناسب و ثبت نام مورد نیاز برای ارائه خدمات مبادله رمزنگاری به مصرف کنندگان داخلی ، توسط تنظیم کننده ها در چندین کشور مورد مجازات قرار گرفته است.

در ماه ژوئن ، مرجع رفتار مالی ایالات متحده دستور داد كه Binance را متوقف كند تا عملیات تنظیم شده خود را در انگلیس متوقف كند ، كه یكی از سخت ترین توبیخ ها توسط یك تنظیم كننده جهانی علیه این شركت است.

ژائو در ماه دسامبر گفت که Binance در تلاش است تا عملیات خود را در ایالات متحده بازسازی کند.

در اوایل این ماه ، Binance اعلام کرد که بازوی پرداخت جدید خود Bifinity با EQONEX با فهرست NASDAQ همکاری کرده است ، که دارای مجوز حضانت از طریق یک شرکت تابعه در ایالات متحده است. مشارکت به Binance اجازه می دهد تا مدیران ارشد EQONEX را از درون بیفتد تعیین کند.

اما Binance نیز در ایالات متحده تحت آتش سوزی قرار گرفته است

در مارس سال گذشته ، کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها اعلام کرد که تحقیقاتی را برای تعیین اینکه آیا این شرکت به آمریکای شمالی اجازه داده است مشتقات مرتبط با نشانه های دیجیتال را تجارت کنند ، آغاز کرده است.

ژائو در یک پست وبلاگ که در اوایل ژانویه ظاهر شد ، دیدگاه مثبتی در مورد نیاز به "مقررات خوب" ارائه داد. وی گفت: اگر صنعت رمزنگاری فراتر از آن چیزی باشد که او به عنوان پایگاه کوچک خود از فرزندخوانده های اولیه خوانده و به 95 ٪ از پذیرندگان انبوه می رسید ، در مورد لزوم صدور مجوز در ساحل عمل می کند.

ژائو گفت: "برای رشد صنعت رمزنگاری ، ما به فیات و شیب دار نیاز داریم."ما باید پل هایی را بین رمزنگاری و فیات بسازیم. برای این کار ، ما باید با سیستم های مالی سنتی ، بانک ها ، خدمات پرداخت و غیره ادغام شویم و برای آن ، به مجوز احتیاج داریم. "

وی همچنین متعهد شد كه با تنظیم كنندگان همکاری كند تا قوانینی را كه از مصرف كنندگان محافظت می كند اما نوآوری را خفه نمی كند ، تدوین كند.

هرگز تواین ملاقات نخواهد کرد

پس از یک رویکرد مبتنی بر قانون ، این صنعت را با روحیه نوآورانه ای که برای آن شناخته شده است ، مغایرت می کند ، کارشناسان صنعت تصور می کنند ، زیرا این امر بر خلاف روح عدم تمرکز است.

Kunchou Tsai ، شریک مدیریت گروه روشنگری روشنگری مستقر در تایوان ، گفت: "انطباق برای مبادلات متمرکز در دراز مدت ضروری است."یا فقط به یک مبادله مالی غیرمتمرکز کاملاً محور است.

به گفته کوین چنگ ، مدیر حقوقی و انطباق بیتوکس ، مبادله بزرگ رمزنگاری در تایوان ، ایجاد یک دفتر مرکزی ممکن است یک روش عملی برای به دست آوردن نفوذ بیشتر باشد. وی گفت: "داشتن دفتر مرکزی احتمالاً می تواند تعامل با دولتها و تنظیم کننده ها را آسان تر کند."

برخی دیگر اظهار داشتند كه راه اندازی دفتر مرکزی شرکتی در حوزه قضایی جغرافیایی ممكن است در هنگام خطرات قانونی ، یك صندوق پاندورا را باز كند. از طرف تلنگر ، اگر این شرکت دارای یک نهاد محلی نباشد ، برای مشتریان دشوار خواهد بود که از ضرر و زیان یا خسارت های مربوط به مبادله آن شکایت کنند.

شارلوت وو ، شریک مدیریت موسسه حقوقی ژونگ یین ، به Forkast گفت: "پیگیری یک دادخواست بین المللی بسیار پرهزینه خواهد بود."

طبق گفته Tsai از قانون روشنگری ، فراوانی حملات هک شدن به سرورهای رمزنگاری ، چنین خطرات قانونی را واقعی می کند.

Tsai با اشاره به حملات هک شدن گذشته از جمله یکی در ماه مه 2019 گفت: "Binance ، در بعضی از مواقع ، باید بداند که این مسئله را دارد ، بنابراین وقتی هک شد ، بلافاصله جبران خسارت را ارائه داد ، یا خطر از دست دادن این کاربران را به خطر می اندازد."40 میلیون دلار آمریکا از کیف پول آنلاین در Binance سرقت شده است.

وی گفت: وی گفت که نیاز به همکاری با تنظیم کننده های جهانی بخشی از مسئولیت موفقیت است.

وی گفت: "از منظر خودی صنعت ، خواهید دید که اگر صنعت کوچک باشد ، هیچ کس به شما اهمیت نمی دهد.""فقط وقتی صنعت به اندازه کافی بزرگ شود و تعداد بیشتری از افراد درگیر آن توجه کنند."

نینگوی شین و تام زو در این گزارش نقش داشتند.

نمایه نویسنده

تیمی شن

تیمی شن یک روزنامه نگار مستقر در تایپه در Forkast است. پیش از این ، او برای Caixin Global و Technode نوشت و موضوعات مختلفی را از Fintech گرفته تا اقتصاد هواداران پوشش می داد. او همچنین به مسائل LGBT+ اهمیت می دهد و متعصب Shabu Shabu است. تیمی دارای مدرک MS از دانشکده روزنامه نگاری کلمبیا است.

پنج شنبه ها هفتگی تحویل داده می شود

چنگال فعلی

هفتگی غیرقابل قبول از بزرگترین داستانها در فناوری نوظهور از دیدگاه آسیایی ، با تفسیری از سردبیر Forkast ، آنجی لاو. نسخه های اخیر را بررسی کنید.