تجارت شستشوی NFT در اتریوم

مقدار زیادی از حجم معاملات NFT در Ethereum یک معجزه است - در ادامه بخوانید تا دریابید که چرا ، و چه کاری می توانیم در مورد آن انجام دهیم.

وقتی صحبت از داده های رمزنگاری می شود ، همه چیز همیشه به نظر نمی رسد.

در پشت معیارهای بزرگ و براق - اغلب داستان وجود دارد.

در این مقاله می خواهیم پدیده تجارت شستشو در بازارهای NFT و چگونگی تحریف معیارهای مهم را بررسی کنیم.

ما توضیح خواهیم داد که این چیست ، چگونه کار می کند و چگونه می توان آن را به درستی در تجزیه و تحلیل تپه خود اندازه گیری کرد.

ما می آموزیم که چگونه تجارت شستشو بر بازارهای مختلف مختلف تأثیر می گذارد ، و درصد بسیار تکان دهنده ای از کل حجم تجارت NFT که شامل می شود.

سرانجام ، ما با برخی از افکار در مورد آینده آن می پردازیم.

تجارت شستشو چیست؟

معاملات WASH مدتهاست که در بازارهای سنتی به عنوان یک شکل بدخلقی از دستکاری در بازار شناخته شده است که سرمایه گذاران معاملات ساختگی را ایجاد می کنند که به نظر می رسد مانند معاملات قانونی است.

انگیزه به طور معمول گمراه کردن بازار گسترده تر به نفع معامله گر شستشو است.

این چیز جدیدی نیستدر سال 1936 قانون مبادله کالا (CEA) در ایالات متحده تصویب شد. این مقررات فدرال در مورد کلیه کالاها و معاملات آتی را فراهم کرد و همچنین به طور رسمی تجارت شستشو را غیرقانونی کرد.

به سرعت به جلو امروز - و ارزهای رمزنگاری شده و NFT ها هنوز در خارج از بازپرداخت CEA نشسته اند ، اگرچه گمانه زنی می شود که تجارت شستشو NFT ها به ناچار در بعضی از نقاط تنظیم می شود.

ما در طول سالها شاهد تجارت شستشوی زیادی از دارایی های رمزنگاری قارچ در Cexes هستیم. به عنوان مثال در مارس 2019 ، Bitwise ارائه را با SEC به اشتراک گذاشت. این توضیح داد که از 6 میلیارد دلار در حجم معاملات BTC $ گزارش شده در CoinmarketCap گزارش شده است~95 ٪ جعلی بود.

شما می توانید استدلال کنید که این خبر قدیمی است ، با این حال ، مقاله ای که در ژوئیه 2022 توسط Kaiko منتشر شده است ، در غیر این صورت می گوید. این توضیح می دهد که حجم Binance پس از حذف هزینه های معاملاتی در چند جفت معاملاتی منفجر شد ، رفتاری که یک بخش مرده برای تجارت شستشو است.

تجارت شستشوی NFT

بنابراین مشکل تجارت شستشو چیز جدیدی برای رمزنگاری نیست. با این حال ، در طول سال 2022 ، این امر به ویژه در دنیای NFT ها مرتبط بوده است.

تجارت شستشو در دنیای NFT چقدر گسترده است؟خوب ، من دریافتم که در اوج آن در ژانویه 2022 - بیش از 80 ٪ حجم معاملات شستشو بوده است.

با کل 58 ٪ برای کل سال ، دقیقاً از بین نرفته است.

تجارت شستشوی NFT توضیح داده شده است

بازار NFT طی چند سال گذشته شاهد تکامل و رشد فوق العاده ای بود.

در سال 2022 ، بخش بازار NFT به طور خاص به طور فزاینده ای بیش از حد رقابتی شد و سیستم عامل های جدید به طور مداوم راه اندازی شدند.

برای کاهش همه این سر و صدا ، بسیاری به حجم معاملات یک پلتفرم به عنوان یک متریک کلیدی برای ارزیابی سلامت و کشش آن و به عنوان یک پروکسی ساده برای مقایسه استفاده از بازارهای مختلف اعتماد کرده اند.

در این محیط ، یک بازار جدید NFT برای جلب توجه و سهم بازار چگونه است؟چگونه می توان حجم مهم تجارت را افزایش داد؟

یکی از اولین نوآوری های موجود در این فضا ، معامله گران با پاداش توکن بود.

Rarible یکی از اولین کسانی بود که از نشانه های خود ($ rari) به عنوان پاداش کاربران فعال استفاده کرد ، اما دیگران به زودی گرفتار شدند.

در ژانویه گذشته ، Looksrare با Token $ $ ، آن را در استراتژی خود محوری کرد و X2Y2 به زودی با نشانه X2Y2 $ خود دنبال کرد.

مردم به سرعت فهمیدند که بازی این برنامه های پاداش توکن این امکان را دارد که یک استراتژی تجاری بسیار سودآور باشد. Chainalysis گزارش داد که برخی از معامله گران WASH در واقع بسیار خوب عمل کرده اند و 110 آدرس به طور جمعی 8. 9 میلیون دلار سود کسب کرده اند.

سود به هیچ وجه تضمین نمی شود - بیشتر آدرس های مرتبط با تجارت شستشو به دلیل هزینه معاملات. با این حال ، سود کیف پول های موفق به طور قابل توجهی از ضررهای افراد غیر سودآور فراتر رفت!

بنابراین ، تجارت NFT چگونه کار می کند؟

به طور خلاصه ، متداول ترین روش تجارت NFT های شخصی شما بین دو کیف پول است که شما برای بالاترین میزان اخلاق ممکن کنترل می کنید. هدف این است که پاداش های توکن را با ارزش بیش از هزینه گاز که می پردازید ، جمع کنید.

رونق در تجارت شستشو واقعاً زندگی را برای تحلیلگران داده ایالات متحده دشوار کرده است ، زیرا این آمار اساسی را که ما برای ردیابی استفاده از بازار استفاده می کنیم ، کمرنگ می کند.

در حالی که تنها درصد کمی از کاربران در این عمل شرکت می کنند ، این معاملات اغلب به شدت بر حجم معاملات تأثیر می گذارند.

خواهید دید که چگونه در برخی از آمار در این مقاله بیشتر است.

این همه باعث می شود حجم معاملات به یک معیار بسیار قابل اعتماد تر تبدیل شود. در نتیجه ، بسیاری از سیستم عامل های تحلیلی تلاش می کنند تا این رفتار معدنی را فیلتر کنند ، اما با شفافیت کمی در مورد نحوه انجام آن.

چرا اگر نمی دانم چگونه جمع شده است ، به یک متریک اعتماد می کنم؟

من نیاز به ایجاد یک روش منبع باز برای استفاده همه داشتم.

Filtering Wash Trades - روش Hildobby

در ماه فوریه ، چند ماه پس از راه اندازی LoesRare ، من روش فیلتر خاص LooksRare را با یک موضوع توییتر و داشبورد تپه منتشر کردم.

در حالی که من هنوز این روش را دوست دارم ، نقص های اساسی داشت که من برای پرداختن به آن نیاز داشتم.

اکنون منسوخ شده است زیرا منحصراً برای LooksRare کار می کند ، که در آن زمان عالی بود ، اما از آن زمان فضا زیاد شده است.

اکنون بازارهای جدیدتر مانند X2Y2 ، Sudoswap و اخیراً Blur نیز به فیلتر نیاز دارند.

فهمیدم که مجبور شدم یک روش بازار-آگنوستیک بسازم.

به عنوان یک سریع - توجه داشته باشید که در حالی که بسیاری از معاملات شستشو ناشی از مشوق های نشانه است ، می توان آن را با انگیزه های دیگر هدایت کرد. به عنوان مثال ، برخی از کلکسیونرها از معاملات شستشو به عنوان راهی برای ظاهر شدن مجموعه خود در رده بندی های مختلف استفاده کرده اند. این مسئله چنان جدی شد که OpenSea مجبور شد مجموعه های Solana NFT را برای رتبه بندی کلی خود واجد شرایط کند زیرا آنها روی یک راه حل کار می کردند.

روش جدید چگونه کار می کند؟

ما از 4 فیلتر برای شناسایی رفتار معاملاتی عجیب و غریب که به احتمال زیاد تجارت شستشو است استفاده خواهیم کرد.

هدف این فیلترها تا حد امکان شفاف ، مستقل از هرگونه داده شخص ثالث خاص و از همه مهمتر منبع باز است.

بیایید با فیلترها گشت و گذار کنیم تا ببینیم چگونه هر یک به صورت جداگانه کار می کنند.

فیلتر 1: خریدار = فروشنده

در سطح قرارداد هوشمند ، این امکان وجود دارد که همان آدرس کیف پول هم خریدار و هم فروشنده NFT باشد.

در اینجا برخی از معاملات نمونه ای که از طریق بازارهای محبوب مسیریابی شده است: در OpenSea ، در LooksRare ، در x2y2 و در Blur.

این کاملاً آشکار رفتار تجاری معدنی است. معاملات که در آن خریدار و فروشنده همان آدرس هستند ، بنابراین فیلتر می شوند.

فیلتر 2: معاملات عقب و جلو

یکی از متداول ترین استراتژی های تجارت شستشو ، تجارت همان NFT بین دو کیف پول مختلف است که آن را به جلو و عقب می فرستد.

بنابراین هر زمان که تجارت تطبیق با فروشنده و خریدار معکوس برای همان NFT پیدا شود ، به طور خودکار به عنوان تجارت شستشو پرچم گذاری می شود.

فیلتر 3: NFTS 3X خریداری شده (به استثنای ERC1155)

اگر همین آدرس 3 یا بیشتر از همان NFT (به استثنای ERC1155) داشته باشد ، به عنوان تجارت شستشو پرچم گذاری می شود.

از آنجا که برخی از آدرس ها در تجارت NFT از طریق زنجیره ای از بیش از 2 کیف پول به عنوان یک روش تجارت شستشو دیده می شوند ، توسط فیلتر 2 کشف نمی شوند.

این باید حتماً آنها را به دست آورد و آنها را به طور مناسب پرچم گذاری کند.

اگر به نظر می رسد همان آدرس همان NFT 3X را خریداری یا فروخته شده است ، این معاملات به عنوان معاملات شستشو برچسب گذاری می شوند.

با توجه به عملکرد نیمه قربانی ، ERC1155 از این فیلتر معاف هستند.

نکته مهم این است که برخی از آدرس ها درگیر سریع NFT/ساخت بازار هستند (به سرعت برای درصد کمی از سود خریداری و فروش می کنند).

شانس این آدرس ها که در حال خرید/فروش دقیقاً همان ERC721 3X هستند بسیار کم است اما این مسئله قابل ذکر است.

من معتقدم که اهمیت این فیلتر از کاستی های آن بالاتر است. با این حال می تواند از برخی از ترفندهای کوچک بهره مند شود و به همین دلیل من همه را ترغیب می کنم تا با هرگونه بازخورد و پیشنهادات در تماس باشند.

فیلتر 4. خریدار و فروشنده برای اولین بار توسط همان کیف پول تأمین می شود

برخی از معاملات شستشو هنوز قادر به دستیابی به 3 فیلتر اول هستند. با این حال ، راه دیگری برای ما وجود دارد که آنها را از بین ببریم.

برای صرفه جویی در وقت خود ، کیف پول های مورد استفاده برای تجارت شستشو اغلب توسط همان کیف پول یا توسط یکدیگر تأمین می شوند. فیلتر 4 برای هر خریدار و فروشنده ، که برای اولین بار از کیف پول با ETH تأمین می شود ، بررسی می کند.

اگر اتفاق می افتد همان کیف پول - یا یکدیگر - پس از آن پرچم گذاری شده است.

لطفاً توجه داشته باشید که لیستی از آدرس ها از جمله این لیست حذف شده اند~500 آدرس CEX و کلیه قراردادهای هوشمند نقدی Toado موجود.

برای اینکه به راحتی جستجو کنم که چه کسی در هر فروش خریدار و فروشنده را تأمین کرده است ، من یک جدول دیگر در دسترس عمومی قرار دادم:

کد این جدول را می توان در اینجا مشاهده کرد.

این برای همه برای پرس و جو در دسترس است و به شما می گوید ، برای هر آدرس ، که اولین بار آن را تأمین می کند.

نتایج شگفت آور

وقتی همه این فیلترها را اعمال می کنیم ، نتایج چشم نواز است.

در Ethereum ، معاملات شستشو تنها 1. 5 ٪ از کل معاملات است ، اما …….

بیش از 30 میلیارد دلار از حجم معاملات NFT - تقریباً 45 ٪ از کل - از معاملات شستشو است.

تقریبا نیمی از ارقام شگفت انگیز "حجم تجارت" که اغلب می شنویم فقط افرادی هستند که سیستم را بازی می کنند و تجارت قانونی نیستند.

این یک پویا نسبتاً جدید است.

معاملات واش در گذشته به مراتب بالاتر از کل معاملات را تشکیل می داد و در اواخر سال 2018 بیش از 25 ٪ به اوج خود رسید.

در سال 2022 اگرچه آنها 10 ٪ از معاملات را یک بار شکست ندادند و به طور کلی باقی مانده بودند~1 ٪ از کل:

تصویر کاملاً تغییر می کند.

قبل از سال 2022 ، معاملات واش به ندرت بیش از 10 ٪ از حجم را به خود اختصاص داده بود ، با چند سنبله قابل توجه.

هرچند که سال نو طلوع کرد - تجارت شستشو به عنوان ٪ از کل حجم کاملاً مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

اگرچه آنها در اواسط ژانویه با بیش از 80 ٪ به اوج خود رسیدند ، اما در طول سال معاملات شستشو به طور مداوم بخش بزرگی از کل را تشکیل می دهند:

این همه کجا پایین می رود؟

نسبت تجارت شستشو از سکو به سیستم عامل متفاوت است.

برای برخی ، مانند OpenSea ، Cryptopunks & Foundation - معاملات WASH یک کمک کننده ناچیز در حجم و شمارش معاملات آنها است.

از طرف دیگر ، برخی دیگر مانند LooksRare & X2Y2 به تجارت شستشو بسیار وابسته هستند - و دارای پایه های کاربر با ٪ بالایی از معامله گران شستشو هستند.

سیستم عامل های مختلف موجود در این نمودار را بررسی کنید ...

اکثریت قریب به اتفاق حجم معاملات شستشو از LooksRare و X2Y2 حاصل می شود.

این دو سیستم عامل تجارت مرکزی شستشو هستند - با 98 ٪ و 87 ٪ از حجم مربوطه آنها ناشی از فعالیت است.

در حالی که این دو تقریباً کاملاً وابسته به معاملات شستشو برای حجم هستند ، توجه داشته باشید که فقط یک اقلیت (قابل توجه) از کل معاملات آنها شستشو است - 25 ٪ برای Lookrare و 22 ٪ برای X2Y2.

وقتی در نظر بگیرید که این دو سیستم عامل به دلیل اعطای نشانه ها به عنوان انگیزه ای برای استفاده ، بدنام هستند ، این تعداد بالاتر با انتظارات بسیاری مطابقت دارد.

آیا مقصر اصلی دیگری وجود دارد؟

Element و Sudoswap همچنین مقصد معاملات شستشوی محبوب هستند.

از نظر عنصر ، 66 ٪+ از حجم و 18. 5 ٪ معاملات شستشو است.

sudoswap کمی وابسته است ، اما می تواند از معامله گران شستشو نیز تشکر کند~11 ٪ از حجم و 14. 5 ٪ از کل معاملات.

بار دیگر ، این فعالیت در این سیستم عامل ها با Airdrops Token مربوطه همراه است.

سایر بازارها نیز بخش کوچکی از معاملات خود را به عنوان معاملات شستشو مشخص می کنند. به عنوان مثال در OpenSea ، معاملات WASH تنها 2. 4 ٪ از حجم و کمتر از 1 ٪ معاملات را تشکیل می دهند. برای اکثر دیگران حتی پایین تر است.

در این سیستم عامل ها ، که به طور مستقیم استفاده را تحریک نمی کنند ، تجارت WASH احتمالاً تلاشی برای ایجاد مجموعه های خاص در رتبه بندی آمار است.

برخی از مجموعه ها همچنین برای تجارت پاداش می دهند ، که انگیزه دیگری را فراهم می کند.

من معتقدم که این مهم است که همه اینها در هر بستر ، هنگام غواصی به آمار معاملات NFT ، فیلتر شوند.

آینده تجارت شستشوی NFT

بیایید با خلاصه ای و برخی از افکار نتیجه بگیریم.

فضای NFT به سرعت در حال تحول و بلوغ است.

در سال 2022 این رقابتی تر شد و آشکار شد که گرفتن سهم بازار حجم تجارت اولویت اصلی سیستم عامل ها است.

طرح های خوب قصد برای ایجاد انگیزه در استفاده به سرعت به عنوان راهی برای پیشبرد مسابقه برای جذب این حجم و تبدیل شدن به موفق ترین بازار ظاهر شد.

محصول جانبی از این افزایش معاملات شستشو است که هنوز در یک منطقه خاکستری قانونی قرار دارد و معیارهای کلیدی مورد استفاده تحلیلگران برای اندازه گیری استفاده و عملکرد را تحریف می کند.

بنابراین بسیاری از آمارهای نقل شده در بهترین حالت گمراه کننده بوده اند و تصویری از استفاده ارگانیک را نقاشی می کنند که کاملاً با واقعیت مطابقت نداشته است.

برای بازگرداندن امور ، روش فوق از 4 فیلتر برای طبقه بندی تجارت NFT به عنوان تجارت ارگانیک یا شستشو استفاده می کند. این فیلترها 30 میلیارد دلار از حجم معاملات NFT را به عنوان تجارت شستشو پرچم می زنند ، که نشان دهنده آن است~45 ٪ از کل حجم معاملات در اتریوم.

تمام بازارها برخی از معاملات شستشو را مشاهده می کنند ، اما بدترین افراد تحت تأثیر قرار دارند ، Looksrare ، X2Y2 ، Element و Sudoswap.

اینها مشترک هستند؟همه دارای نشانه ای هستند که به عنوان یک انگیزه تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و مقصر آن تعداد معدنی بالا را بسیار واضح می کند.

گذشته از این گمانه زنی ها مبنی بر اینکه مقررات در حال آمدن هستند ، در حال حاضر تعداد زیادی از مردم از تجارت شستشو جلوگیری نمی کنند.

در صورت وقوع REG های جدی ، آنها ممکن است در کاهش میزان تجارت شستشو موفق شوند.

مشکل این است که آنها به احتمال زیاد در همه حوزه های قضایی اعمال نمی شوند ، و ما می دانیم که بسیاری از بازیگران بد یا نادیده می گیرند یا راهی برای دامن زدن به مقررات پیدا می کنند.

بنابراین ، صرف نظر از آینده این فضا ، معاملات شستشو برای طولانی مدت در حال چسبیدن است.

من انتظار دارم که رویکردها و تکنیک های معامله گران WASH با گذشت زمان تکامل یابد ، بنابراین ممکن است این روش در ماه های آینده به روز شود تا در آینده ضد آب باقی بماند.

اگر به اجماع بر روی یک فیلتر موجود یا جدید که نیاز به ویرایش/اضافه شدن/حذف دارد برسد ، من جدول داده های تجارت شستشو زیرین را بر این اساس تغییر می دهم.

برای شیرجه زدن عمیق تر ، داشبورد را بررسی کنید که این تجزیه و تحلیل مبتنی بر - Ethereum NFTS Wash Trading است. تمام نمودارهای نشان داده شده در بالا را پیدا خواهید کرد ، و موارد دیگر! همچنین حاوی دستورالعمل های مفصلی در مورد چگونگی استفاده به راحتی می توانید از این فیلتر خود در Dune V2 استفاده کنید.

هیلدوبی یک جادوگر مشهور تپه و دانشمند داده در Dragonfly است. کارهای تپه او را در اینجا بررسی کنید و در توییتر به او پیگیری کنید.