حقوق و مسئولیت نهادهای حاکم TGS

عناصر اصلی فرهنگ TGS شامل ارتباطات آزاد و صادقانه ، یک سیستم کنترل و سیاست های به خوبی توسعه یافته و یک برنامه انطباق است.

این نظر هیئت مدیره است که TGS ، به طور کلی ، با قانون عمل نروژی مدیریت شرکت ها ، 30 اکتبر 2014 را منتشر کرده است.

حقوق سهامداران و سهامداران

• یک کلاس از سهام. این شرکت فقط یک کلاس سهام دارد و هر سهم حق دارد یک رأی در مجمع عمومی داشته باشد. محدودیت رای گیری وجود ندارد. هیئت مدیره تا حد امکان تأکید می کند ، تا حد امکان ، مباحث دستور کار و قطعنامه های پیشنهادی را در فراخوان مجمع فراهم می کند تا به سهامداران اجازه دهد از قبل آماده شوند.
• محدودیت در تجارت. به عنوان بخشی از جبران خسارت آنها ، اعضای مستقل هیئت مدیره سهام محدودی دریافت کرده اند که باید حداقل دو سال قبل از معامله برگزار شود. محدودیت دیگری برای تجارت سهام از طرف شرکت وجود ندارد ، به غیر از قوانین تجارت خودی برای کارمندان و هیئت.
• مجمع عمومیمجمع عمومی این شرکت برای همه سهامداران باز است و هر سهامدار که در مجمع عمومی شرکت نمی کند می تواند به نمایندگی از طرف خود رای دهد. فرم های پروکسی به همراه فراخوان مجمع به سهامداران ارسال می شود. دادرسی در مجمع عمومی از دستور کار مندرج در تماس پیروی می کند. سهامداران که مایل به مطرح کردن موضوعی در مجمع عمومی هستند ، امکان انجام این کار را دارند ، اما پس از اعزام فراخوان مجمع ، باید به هیئت مدیره این کار را به صورت کتبی و در زمان معقول اطلاع دهند. مجمع عمومی ممکن است تصمیم به سود سهام بالاتر از آنچه هیئت مدیره برای آن سال پیشنهاد کرده است ، تصمیم نگیرد. در این مرحله پذیرفته نشده است که سهامداران می توانند در جلسه سالانه یا رای از طریق اینترنت شرکت کنند.
• سیاست عدالت و سود سهام

پس از نشست عمومی سالانه ، که در 12 مه 2020 برگزار شد ، هیئت مدیره مجوزهای سهامدار زیر را دارد:

• برای صدور حداقل 10،000 و حداکثر 420،000 ضمانت نامه آزاد (هر حکم حق مشترک شدن برای 1 سهم را با ارزش NOK 0. 25) ، با این حال مشمول این شرط که تعداد صادر شده و برجسته آزاد باشدضمانت نامه ها در هیچ رویدادی بیش از 10 ٪ از تعداد ثبت شده سهام در شرکت در تاریخ قطعنامه نخواهد بود.
• برای تملک سهام خود شرکت تا سقف 10% ارزش اسمی سرمایه شرکت که طبق ارزش اسمی فعلی تا سقف 2924558. 20 کرون می باشد. محدودیت ها در صورت تلفیق سهم، کاهش سهم، تقسیم سهم و معاملات مشابه تعدیل خواهند شد. کمترین قیمتی که باید به ازای هر سهم پرداخت شود، ارزش اسمی و بیشترین قیمتی که به ازای هر سهم باید پرداخت شود، میانگین موزون حجمی قیمتی است که در بورس اوراق بهادار برای پنج روز کاری قبل از زمان خرید به اضافه 5 درصد قیمت گذاری شده است.. کمترین قیمت برابر با ارزش اسمی فعلی است و در صورت تجمیع سهم، تقسیم سهم و معاملات مشابه تعدیل خواهد شد. تملک و فروش سهام خود شرکت می تواند به نحوی صورت گیرد که هیئت مدیره آن را به نفع شرکت تشخیص دهد. این مجوز ممکن است یک یا چند بار استفاده شود. این اختیار تا جلسه مجمع عمومی سالانه در سال 2021 معتبر خواهد بود، اما حداکثر تا 30 ژوئن 2021.
• این مجوز تنها مرجع معتبر برای تحصیل سهام خود شرکت است و کلیه مجوزهای قبلی برای کسب سهام خود شرکت با این مجوز لغو می شود.
• افزایش سرمایه شرکت تا سقف 2, 924, 558. 20 NOK از طریق یک یا چند انتشار سهام جدید یا صدور پاداش. قیمت اشتراک و سایر شرایط اشتراک توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد. افزایش سرمایه ممکن است به صورت نقدی، تسویه حساب یا سایر مشارکت های نقدی پرداخت شود. این مجوز شامل حق متحمل شدن تعهدات ویژه از طرف شرکت است. حق تقدم سهامداران برای پذیره نویسی برای هر گونه سهام جدید ممکن است توسط هیئت مدیره انحراف یابد. این مجوز شامل افزایش سرمایه سهام در ارتباط با ادغام می شود. این مجوز تا جلسه مجمع عمومی سالانه در سال 2021 معتبر است، اما حداکثر تا 30 ژوئن 2021. این مجوز جایگزین مجوزهایی است که قبلاً اعطا شده بود.
• صدور وام به مبلغ کل تا سقف 2, 250, 000, 000 کرون با حق الزام به انتشار سهام (وام های قابل تبدیل). سرمایه تا سقف 2, 924, 558. 20 NOK قابل افزایش است، مشروط بر اینکه مجموع سهام صادر شده به موجب این مجوز و مجوز انتشار سهام نباید از 10% سرمایه فعلی شرکت تجاوز کند. این مجوز تا مجمع عمومی سالانه در سال 2021 معتبر است، اما حداکثر تا 30 ژوئن 2021.
• تقسیم سود سه ماهه بر اساس صورتهای مالی سال 2019. هیئت مدیره در هنگام استفاده از مجوز، تصمیم خود را مطابق با سیاست تقسیم سود مصوب شرکت اتخاذ خواهد کرد. این مجوز تا مجمع عمومی سالانه شرکت در سال 2021 معتبر است، اما حداکثر تا 30 ژوئن 2021.

اطلاعات بیشتر در صورتجلسه مجمع عمومی سالانه 2020 موجود است

هیئت مدیره

هیئت مدیره در حال حاضر متشکل از هفت عضو است که توسط سهامداران انتخاب می شوند. اساسنامه هیئت مدیره منعکس کننده یک پیشینه قوی است که تجربه صنعت خاص را با تجربه صنعتی، مالی و سازمانی گسترده تر متعادل می کند. کمیته های مستقل جبران خسارات و حسابرسی در سال 2003 مطابق با استانداردهای پیشنهادی نروژ برای حاکمیت شرکتی خوب تأسیس شدند. شرح مختصری از پیشینه هر یک از اعضای هیئت مدیره در بخش هیئت مدیره موجود است.

کمیته های هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره کمیته های زیر را تشکیل داده اند. برای مشاهده منشور کمیته روی یک کمیته خاص کلیک کنید.

• کمیته حسابرسی
• کمیته جبران خسارت

اساسنامه کمیته ها در گزارش هیئت مدیره تشریح شده است.

کمیته نامزدی

• تور هیمبرگ-لارسن، رئیس کمیته
• کریستینا ولگرد
• هرمان کلیون
• گلن اوله رودلند

کمیته نامزدی مسئول معرفی مدیران به هیئت مدیره و حق الزحمه قابل پرداخت به مدیران است. کمیته متشکل از یک رئیس و حداکثر سه عضو است که توسط و از بین سهامداران انتخاب می شوند و برای مدت دو سال فعالیت می کنند. در مجمع عمومی سالانه که در 4 ژوئن 2014 برگزار شد، سهامداران دستورالعمل کمیته نامزدی را تصویب کردند.

تور هیمبرگ-لارسون و کریستینا استری در ماه مه 2019 مجدداً برای یک دوره دو ساله انتخاب شدند. هرمان کلیوان مجدداً برای یک دوره دو ساله انتخاب شد و گلن اول رودلند به عنوان عضو جدید توسط مجمع عمومی سالانه در 12 می انتخاب شد. 2020.

پاداش کارکنان کلیدی

TGS با توجه به شرایط بازار که به صورت سالانه توسط کمیته جبران خسارت بررسی می شود، به کارکنان خود غرامت می دهد. غرامت شامل حقوق پایه، برنامه های بیمه و مزایای بازنشستگی و طرح پاداش تقسیم سود بر اساس عملکرد است.

مدیران در هیچ طرح پاداش یا مشارکت در سود شرکت نمی کنند.

حسابرسی

مستقل از مدیریت شرکت، کمیته حسابرسی و هیئت مدیره حداقل سالیانه با شریک موسسه حسابرسی خارجی شرکت ملاقات می کنند.