Exchange Crypto Exchange Kraken با گروه خزانه داری حل و فصل می شود.

مبادله رمزنگاری ، که به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده تحت بررسی بوده است ، موافقت کرد 360،000 دلار برای تسویه حساب ها بپردازد.

هر دوست را به عنوان مشترک برای هر دوست ارسال کنید ، شما 10 مقاله هدیه برای هر ماه دارید. هرکسی می تواند آنچه را که به اشتراک می گذارید بخوانید.

این مقاله را بدهید

28 نوامبر 2022

Kraken ، یک مبادله رمزنگاری ایالات متحده ، روز دوشنبه موافقت کرد که بیش از 360،000 دلار به وزارت خزانه داری بپردازد تا اتهامات مربوط به تخلفات مربوط به مجازات ها را شامل شود که شامل معاملات ارزی مجازی توسط کاربران در ایران باشد.

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری گفت: Kraken ، دومین مبادله رمزنگاری بر اساس حجم در ایالات متحده ، موافقت کرده است که بتواند نزدیک به 1. 7 میلیون دلار معاملات را به افرادی که به نظر می رسد در ایران بین اکتبر 2015 و ژوئن 2019 هستند ، توافق کند. ایالات متحده در سال 1979 تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرد و منع صادرات کالا یا خدمات به افراد یا نهادهای کشور را منع کرد.

این دفتر در بیانیه خود گفت: حداکثر مجازات پولی مدنی برای این تخلفات می تواند بیش از 270 میلیون دلار باشد اما مشخص کرد که این تسویه حساب بسیار کمتر خواهد بود زیرا کراکن از تخلفات احتمالی خبر داده بود. علاوه بر این ، این شرکت موافقت کرد که 100000 دلار اضافی را برای کنترل های جدید انطباق هزینه کند.

در این بیانیه آمده است: "کراکن نتوانست احتیاط یا مراقبت از تعهدات مربوط به تحریم های خود را انجام دهد."وی افزود: این شرکت دارای داده های کاربر بود که نشان می داد "به نظر می رسد معاملات از ایران انجام شده است."

در بیانیه ای ، مارکو سانتوری ، مدیر ارشد حقوقی کراکن ، گفت که این شرکت "خوشحال است که این موضوع را حل کرده است."

وی گفت: "حتی قبل از ورود به این قطعنامه ، کراکن اقدامات لازم را برای تقویت اقدامات انطباق ما انجام داده بود.""این شامل تقویت بیشتر سیستم های کنترل ، گسترش تیم انطباق ما و تقویت آموزش و پاسخگویی است."

این شهرک در یک لحظه پرخاشگر برای صنعت رمزنگاری می آید. در این ماه ، یکی از رقبای Kraken ، Exchange FTX مستقر در باهاما ، پس از اجرای سپرده ها فرو ریخت و صنعت را به یکی از بدترین بحران های تاریخ خود فرستاد. روز دوشنبه ، یکی دیگر از شرکت های بزرگ رمزنگاری ، وام دهنده Blockfi ، با استناد به تأثیر انفجار FTX ، برای ورشکستگی تشکیل داد.

Kraken ، یک شرکت خصوصی با ارزش 11 میلیارد دلار که به کاربران امکان خرید ، فروش یا نگه داشتن ارزهای مختلف رمزنگاری را می دهد ، با اقدامات نظارتی قبلی از جمله مجازات 1. 25 میلیون دلاری از کمیسیون معاملات آتی کالا برای ارائه یک سرویس تجاری ممنوع روبرو شده است. جسی پاول ، بنیانگذار و مدیر اجرایی این شرکت ، در ماه سپتامبر اعلام کرد که پس از درگیری های داخلی با کارمندان و تحقیقات دولت ، کناره گیری می کند.

در ماه ژوئیه ، نیویورک تایمز گزارش داد که دفتر کنترل دارایی های خارجی از سال 2019 در حال تحقیق در مورد Kraken بوده است. ماه قبل ، آقای پاول یک صفحه گسترده را در سیستم پیام رسانی به وجود آورد که به نظر می رسد Kraken در کشورهای تحریم شده حسابهایی را ارائه داده است. به عنوان ایرانوی گفت که این داده ها از اطلاعات اقامتگاه ذکر شده در "حساب های تأیید شده" آمده است.

ماه گذشته ، دفتر کنترل دارایی های خارجی بزرگترین مجازات خود را برای نقض مجازات توسط یک شرکت رمزنگاری اعلام کرد ، و جریمه Cryptocurrency Bittrex 24 میلیون دلار برای اجازه دادن به مشتریان در کوبا ، ایران ، سودان ، سوریه و کریمه تحت اشغال روسیه برای ایجاد ارزهای مجازی ارزشمندبیش از 263 میلیون دلار گزارش شده است.