Poloniex 7. 6 میلیون دلار جریمه برای نقض قوانین مجازات پرداخت می کند

Coindesk گزارش داد ، Poloniex LLC به دفتر کنترل دارایی خارجی ایالات متحده (OFAC) جریمه 7. 59 میلیون دلاری برای تسویه اتهامات نقض قوانین مجازات پرداخت می کند.

آنها کاربران را از کشورهای محدود پذیرفتند

OFAC گزارش داد که این شرکت بیش از 65000 تخلف از برنامه های مختلف تحریم ها را مرتکب شده است و به کاربران کوبا ، کریمه ، سودان ، ایران و سوریه اجازه می دهد تا در کل بین سالهای 2014 و 2019 در کل 15 میلیون دلار تجارت کنند.

Poloniex بدون برنامه انطباق تحریم در ژانویه 2014 راه اندازی شد. آنها تا ماه مه سال بعد یکی از آنها را نداشتند. برنامه ای که آنها تنظیم کرده اند ، غیر قابل تعقیب نبود ، بنابراین کاربران موجود در حوزه های قضایی مجازات فوق هنوز می توانند از آن در سال 2015 و به بعد استفاده کنند.

OFAC در بیانیه ای گفت:

اگرچه Poloniex به موجب برنامه انطباق خود ، تلاش برای شناسایی و محدود کردن حساب ها با یک رابطه با ایران ، کوبا ، سودان ، کریمه و سوریه انجام داد ، اما برخی از مشتریان ظاهراً در این حوزه های قضایی واقع شده بودند و از پلت فرم Poloniex برای شرکت در معاملات مربوط به دارایی های دیجیتال آنلاین استفاده کردند.

عوامل کاهش دهنده

در اول ماه مه ، OFAC در گزارشی اظهار داشت که شرایط تسکین دهنده در مورد Poloniex LLC وجود داشته است. یکی از آنها این است که مبادله در زمان اشاره بیشتر اتهامات یک استارتاپ جزئی بود.

شرکت ایالات متحده دایره متعلق به این سکو بود ، اما دوره مالکیت آنها کمتر از دو سال به طول انجامید. دایره سیاست های انطباق تحریم را در طول دوره کوتاه مدت خود بهبود بخشید.

Circle و Poloniex هر دو با نگهبان مالی همکاری کردند که جنبه مطلوب دیگری بود.

جاستین سان سهم مالکیت را در Poloniex دارد

در حال حاضر ، پلت فرم Poloniex متعلق به تعدادی از نهادها است ، از جمله یکی از آنها در ارتباط با خالق Tron. پس از فروش تجارت مبادله ، Poloniex LLC آخرین نهاد حقوقی ایالات متحده بود.

سال گذشته ، Crypto Exchange Huobi و Poloniex از همکاری دیگر برای توسعه اکوسیستم Huobi Token ، از جمله سایر استراتژی ها خبر دادند. خورشید جزء مشاوران هووبی است.

بیوگرافی نویسنده دانیلا کایروا

دانیلا نویسنده ای در Bankless Times است و آخرین اخبار مربوط به بازار cryptocurrency و صنعت blockchain را پوشش می دهد. وی بیش از 15 سال تجربه به عنوان نویسنده دارد و برای چندین نشریه آنلاین در بخش مالی ، که دارای نگارگر است.

اشتراک گذاری آخرین قیمت

BTC / USD

• بهترین برنامه های cryptocurrency
• بهترین سکه ها برای سرمایه گذاری در
• بهترین برنامه های بیت کوین
• کارگزاران برتر بیت کوین
• بهترین مبادلات بیت کوین
• بهترین روبات های بیت کوین
• کارگزاران برتر اتریوم
• بهترین مبادلات بیت کوین
• بهترین کارگزاران cryptocurrency

• سرمایه گذاری در بیت کوین
• نحوه خرید رمزنگاری
• چه زمانی ادغام ETH است؟
• بررسی کوانتومی هوش مصنوعی
• بررسی Bitiq
• بررسی بانک بیت کوین

cryptocurrency را بخرید کسب و کار بررسی ها و راهنماهای بیشتر

• بررسی AI کد بیت
• نقد و بررسی اصلی بیت کد
• بررسی بانک بیت کوین
• بررسی میلیاردر بیت کوین
• بررسی خریدار بیت کوین
• بررسی قهرمان بیت کوین
• بررسی مدار بیت کوین
• بررسی ارز دیجیتال بیت کوین
• بررسی لبه بیت کوین
• بررسی تکامل بیت کوین
• بررسی سبک زندگی بیت کوین
• بررسی مجدد بیت کوین
• بررسی انقلاب بیت کوین
• بررسی فوق ستاره بیت کوین
• بررسی Bitiq
• بررسی BitqH
• بررسی Bitqt
• بررسی کد رمزنگویی
• بررسی موتور رمزنگاری
• بررسی نبوغ Crypto
• بررسی شورش رمزنگاری
• بررسی کد اتریوم
• بررسی Bitalpha AI
• بررسی Haasbot
• بررسی سود فوری
• بررسی سود متا
• بررسی سود NFT
• بررسی معامله گر NFT
• بررسی سود نفت
• بررسی انقلاب سود
• بررسی سیستم QProfit
• بررسی اخبار جاسوسی
• بررسی گروه یوان پرداخت
• بررسی سود Primebit
• بررسی فوری اتصال
• بررسی بیت کوینر
• بررسی روش کد بیت
• بیت کوین را در چین بخرید
• بیت کوین را در پاکستان بخرید
• Tron را در ایالات متحده آمریکا بخرید
• XRP را در ایالات متحده بخرید
• خرید بیت کوین در هند
• با پی پال Shiba inu را بخرید

ما را دنبال کنید درباره ما

از زمان راه اندازی در سال 2012 ، Bankless Times اختصاص داده شده است تا آخرین اخبار و محتوای اطلاعاتی را در صنعت مالی جایگزین برای شما ارائه دهد. پوشش خبری ما کل حوزه رمزنگاری را شامل می شود ، بنابراین همیشه به روز خواهید ماند-خواه در Cryptocurrencies ، NFTS ، ICO ، FinTech یا blockchain.

کپی رایت © 2023 - کلیه حقوق محفوظ است. سلب مسئولیت

لطفاً توجه داشته باشید که برخی از پیوندهای موجود در این سایت شما را به وب سایت های اشخاص ثالث هدایت می کنند ، که برخی از آنها شرکت های وابسته به بازاریابی و/یا شرکای تجاری این سایت و/یا صاحبان آن ، اپراتورها و شرکت های وابسته هستند. ما ممکن است جبران خسارت مالی از این اشخاص ثالث دریافت کنیم. علی رغم هرگونه رابطه ای ، هیچ مسئولیتی برای انجام هر شخص ثالث پذیرفته نمی شود و نه محتوا یا عملکرد وب سایت ها یا برنامه های آنها. لینک لینک به یا اشاره مثبت به یا بررسی کارگزار یا مبادله نباید تأیید شود که تأیید کننده محصولات یا خدمات آن کارگزار یا مبادله است. هشدار ریسک: سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ، سهام ، سهام و سایر اوراق بهادار ، کالاها ، ارزها و سایر محصولات سرمایه گذاری مشتق (به عنوان مثال قراردادهای اختلاف ("CFDS") سوداگرانه است و سطح بالایی از ریسک را به همراه دارد. خطرات. CFDS و سایر مشتقات ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر از دست دادن سریع پول را در معرض خطر قرار می دهند. در قیمت ها به طور گسترده ای نوسان می کند و بنابراین برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. تجارت ارزهای رمزنگاری شده توسط هیچ چارچوب نظارتی اتحادیه اروپا نظارت نمی شود. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. هر سابقه معاملاتی ارائه شده کمتر از 5 سال است ، مگربه عنوان پایه ای برای تصمیمات سرمایه گذاری کافی است. سرمایه شما در معرض خطر است. هنگام تجارت در سهام سرمایه شما در معرض خطر است.