سرکوب طولانی مدت مورد انتظار در مورد Binance Crypto در اینجا است و پیام های گپ در مورد مشتری های ادعا شده جنایی دارد: ‘مانند آمدن. آنها برای جرم اینجا هستند "

دادخواست مدنی جدید علیه Binance که توسط کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها ارائه شده است ، غول رمزنگاری را به تعداد زیادی از شمارش ها متهم می کند ، از جمله عدم ثبت محصولات مشتق خود و عدم رعایت خدمات خود از مشتریان ایالات متحده. اما این همچنین با جزئیات خاص در مورد فعالیت های جنایی ادعا شده از افسران ارشد این شرکت ، که CFTC متهم به آگاهی از آنها و شرکت در معاملات جنایی است ، پر شده است.

شکایت CFTC با استناد به نمونه ای از گفتگو بین مدیر ارشد سابق انطباق ساموئل لیم و همکار دیگر در فوریه 2019 در مورد یک معامله CFTC ، در داخل ، افسران ، کارمندان و نمایندگان داخلی ، تصدیق کرده اند که پلت فرم Binance فعالیت های بالقوه غیرقانونی را تسهیل کرده است. "با حماس ، یک گروه شبه نظامی. بنا بر گزارش ها ، لیم به همكاری گفت كه تروریست ها به طور معمول "مبالغ كوچك" را ارسال می كنند ، زیرا "مبالغ زیادی پولشویی را به دست می آورد."این همکار پاسخ داد: "به سختی می توانید AK47 را با 600 دلار خریداری کنید."

لیم همچنین در فوریه 2020 اذعان كرد كه براساس این شکایت ، برخی از مشتریان Binance ، از جمله افراد روسیه ، درگیر فعالیت های غیرقانونی بودند. لیم در یک پیام گپ در مورد آن معاملات نوشت: "مثل این که بیا. آنها برای جرم اینجا هستند. "مأمور گزارشگر پولشویی در Binance در آن زمان پاسخ داد: "ما بد را می بینیم ، اما 2 چشم را می بندیم."

در یک نمونه دیگر ، یک کارمند Binance گفته می شود در ژوئیه سال 2020 از لیم و همکار دیگری خواسته است تا مشتری را که بیش از 5 میلیون دلار از "خدمات سوال برانگیز" تهیه کرده بود ، غیرقانونی کند ، حذف کند. لیم در پاسخ به کارمند نوشت:

"آیا می تواند به او اطلاع دهد که با جریان وجوه خود مراقب است ، به خصوص از Darknet مانند Hydra می تواند با یک حساب جدید برگردد اما این فعلی باید برود ، لکه دار است"

سخنگوی Binance به Fortune گفت که این شکایت برای این شرکت تعجب آور است.

وی گفت: "شکایتی که توسط CFTC ارائه شده است غیر منتظره و ناامید کننده است زیرا ما بیش از دو سال است که با CFTC همکاری می کنیم. با این وجود ، ما قصد داریم به همکاری با تنظیم کننده ها در ایالات متحده و در سراسر جهان ادامه دهیم. "سخنگوی Binance گفت.

وی گفت: "ما طی دو سال گذشته سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که کاربران ایالات متحده در پلتفرم خود فعال نیستیم. در این دوره ، ما از حدود 100 نفر در تیم انطباق خود به حدود 750 هسته اصلی و حمایت از پرسنل انطباق امروز رفتیم ، از جمله تقریباً 80 پرسنل با تجربه اجرای قانون یا آژانس نظارتی قبلی و تقریباً 260 پرسنل با گواهینامه های حرفه ای در انطباق. "بشر

گذشته از آخرین دادخواست CFTC ، Binance از سال 2018 توسط وزارت دادگستری به دلیل ادعای قوانین مربوط به انطباق ایالات متحده ، قوانین ضد پولشویی و تحریم ها تحت بررسی قرار گرفته است. به گزارش وال استریت ژورنال ماه گذشته ، مبادله رمزنگاری ممکن است در حال آماده سازی برای پرداخت مجازات های تسویه حساب به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار باشد.

سرکوب Binance پس از فروپاشی دیدنی از Crypto Exchange FTX ، که سال گذشته به هم ریخت ، صورت می گیرد. مدیرعامل آن مبادله ، سام بانكمن سرخ شده ، از آن زمان به چندین پرونده جنایی متهم شده است و در انتظار محاكمه در صندلی SEC آمریكا گری گنسلر در طی چند ماه گذشته وضعیت سخت تری را علیه صنعت رمزنگاری انجام داده است. در ماه دسامبر ، او شرکت های رمزنگاری را با کازینوها مقایسه کرد و گفت که آنها باید "با قوانین آزمایش شده زمان ما مطابقت داشته باشند."

گذشته از جزئیات چت های بین افسران برتر Binance ، شکایت CFTC تا حد زیادی بر عدم موفقیت در ارتباط با جزئیات کار خود در ایالات متحده و رفتن به قوانین مربوط به انطباق متمرکز است ، و ادعا می کند که برای دو سال اول عملیات ، این شرکت "این کار را نکردبرای محدود کردن یا محدود کردن توانایی مشتریان ایالات متحده در تجارت در این سکو ، هرگونه اقدامی بردارید. "حتی پس از آنکه Binance شرایط استفاده خود را محدود کننده در دسترس بودن در ایالات متحده در سال 2019 به روز کرد ، مشتریان می توانند از ضعف هایی از جمله شبکه های خصوصی مجازی (VPN) برای دسترسی به سایت ها استفاده کنند. همچنین ادعا می کند که مدیرعامل چانگپنگ ژائو و لیم هر دو از وجود این نقاط ضعف کاملاً آگاه بودند و در سال 2020 ، یک سال پس از به روزرسانی Binance شرایط استفاده خود ، تقریباً 18 ٪ از مشتری خود هنوز در ایالات متحده واقع شده بود ،با استناد به گزارش های درآمد.

این شکایت همچنین ادعا می کند که Binance آگاهانه ساختار خود را نادیده گرفته و می گوید این شرکت به "پیچ و خم اشخاص شرکت" متکی است که عمداً برای "مبهم کردن مالکیت ، کنترل و موقعیت سکوی Binance" طراحی شده است. پیشنهادات Binance شامل وب سایت ها و برنامه های تلفن همراه است که طبق این شکایت ، برخی از آنها به طور مستقل اداره می شوند. این دادخواست ادعا می کند که Binance در مخفی کردن ساختار عملیاتی خود و محل شرکت های خود بسیار کارآمد شده است ، "حتی مدیر ارشد استراتژی خود را نیز اشتباه گرفته است ، که سال گذشته قبل از تصحیح توسط سخنگوی ، Binance را به عنوان یک شرکت" کانادایی "خواند. بشرژائو مدتهاست که اصرار دارد که به عنوان یک شرکت غیر متمرکز ، Binance هیچ دفتر مرکزی ندارد.

بروزرسانی ، 27 مارس 2023: این مقاله با بیانیه ای از Binance به روز شده است.

مشترکین ، خبرنامه ما پر از استراتژی های ساده برای کار باهوش تر و زندگی بهتر ، از تیم Fortune Well مشترک است. امروز ثبت نام کنید.< SPAN> این شکایت همچنین ادعا می کند که Binance آگاهانه ساختار خود را نادیده گرفته و می گوید این شرکت به "پیچ و خم اشخاص شرکت" متکی است که عمداً برای "مبهم کردن مالکیت ، کنترل و مکان سکوی Binance" طراحی شده است. پیشنهادات Binance شامل وب سایت ها و برنامه های تلفن همراه است که طبق این شکایت ، برخی از آنها به طور مستقل اداره می شوند. این دادخواست ادعا می کند که Binance در مخفی کردن ساختار عملیاتی خود و محل شرکت های خود بسیار کارآمد شده است ، "حتی مدیر ارشد استراتژی خود را نیز اشتباه گرفته است ، که سال گذشته قبل از تصحیح توسط سخنگوی ، Binance را به عنوان یک شرکت" کانادایی "خواند. بشرژائو مدتهاست که اصرار دارد که به عنوان یک شرکت غیر متمرکز ، Binance هیچ دفتر مرکزی ندارد.